PJ detém 13 elementos de grupo organizado transnacional
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que, ontem, na Área Metropolitana do Porto, realizou uma operação policial para execução de 23 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de detenção, por indícios da prática de crimes informáticos e económico-financeiros transnacionais, que permitiram ganhos ilícitos superiores a um milhão de euros.
A investigação da Diretoria do Centro iniciou-se ainda este ano e visa "um grupo organizado transnacional que se dedica à prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, através de modus operandi conhecidos como 'Phishing' e 'CEO Fraud'", aponta.
Assim, "foi possível concluir que o dinheiro obtido através desta prática ilícita tinha proveniência em bancos portugueses, burlando várias empresas portuguesas", sendo que "o dinheiro circulava através de contas nacionais, especificamente criadas para recepcionar estes fundos, que eram imediatamente dissipados para outras contas bancárias nacionais e estrangeiras ou utilizados para aquisição de artigos de elevado valor ou de luxo".
Os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e 60 anos e serão presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
Segundo a PJ, a operação 'e-Phishing' contou ainda com a colaboração da Diretoria do Norte, do Departamento de Investigação Criminal de Braga e da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática. O inquérito, dirigido pelo Ministério Público de Castelo Branco, prosseguirá a investigação, após análise da prova recolhida, visando o apuramento integral de todas as condutas criminosas, assegura.
