PJ confirma buscas na Madeira por suspeitas de uso ilegítimo de dinheiro do Santa Clara
A Polícia Judiciária "confirma que, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a estreita colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção; da Diretoria do Norte e dos Departamentos de Investigação Criminal da Madeira, de Braga e de Vila Real, bem como da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, está a desenvolver a operação 'Milhafre', no âmbito de inquérito tutelado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), relativo a uma investigação sobre factos susceptíveis de integrar os crimes de branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato e abuso de confiança, envolvendo uma sociedade desportiva da Região Autónoma dos Açores, bem como pessoas singulares e coletivas, relacionadas com a atividade da mesma".
Buscas na Madeira por suspeitas de uso ilegítimo de dinheiro do Santa Clara
O Ministério Público (MP) fez buscas nos Açores e em vários pontos do território continental e também na Madeira, por suspeitas de alegada utilização ilegítima de dinheiro do Santa Clara através de transferências para as contas de administradores, revelou hoje o MP.
Através de um comunicado de imprensa, refere que "entre outras factualidades, em causa estão fluxos financeiros a crédito e a débito entre as contas da sociedade desportiva com as de várias empresas e destas com contas bancárias sediadas em paraísos fiscais, sem que haja justificação da origem e do destino desses valores".
"Na operação, estão em curso seis buscas no concelho de Ponta Delgada e outras seis em diferentes locais de Portugal continental e na Ilha da Madeira, visando sedes de clube e sociedade desportiva, empresas e escritórios de advogados, para além de residências", conclui o mesmo comunicado.
