O processo de levou à extinção do Banif - Banco Internacional do Funchal tem um novo 'capítulo', no caso em concreto vários capítulos de um livro, fruto da investigação de anos do jornalista e director-adjunto da revista Sábado, António José Vilela. Nele, o autor relata com base em centenas de documentos, escutas telefónicas, emails e testemunhos que ligam ao caso Lava Jato, no Brasil, a corrupção em Portugal e Angola, num processo ainda hoje sob alçada judicial.

Num resumo de 12 páginas, a revista desta semana dá conta de algumas das ligações de um 'banco maldito', cuja "história começa ainda no meio da década de 90, quando o Banif se tornou na primeira instituição financeira portuguesa que a elite política e económica angolana  tentou controlar", escreve-se no início do artigo.

"Na época, através do investimento de largas dezenas de milhões de euros, o Estado angolano tentou comprar quase metade do capital do Banif. Contudo, com o passar dos anos e o desaparecimento do dinheiro dos cofres angolanos, o Governo de Luanda mandou apresentar em Portugal uma inédita queixa-crime, mandatando a Procuradoria-Geral da República para deslindar o enigma e, sobretudo, punir os culpados e proceder à devolução do dinheiro", lê-se no artigo.

Partindo desse episódio que ocorreu em 2009, sem sucesso, o livro "vai além de tudo o que se sabe sobre o banco que acabou intervencionado e vendido pelo Estado português, arrastando investidores privados e muito dinheiro público", totalizando à data 3 mil milhões de euros.

"O banco é também um pretexto para contar outras histórias, revelando uma autêntica teia de nomes, relações perigosas, negócios obscuros e episódios rocambolescos, passados nos últimos 15 anos nos sectores da magistratura, da política, da economia e da sociedade portuguesa".

A peça divulgada na edição de hoje é, como referido, uma parte do livro, no caso em concreto "do Capítulo 6 - Era uma vez um banco que lavou 1.500 milhões de dólares, relata como a PJ investiga há anos uma megaoperação de branqueamento de capitais que terá ocorrido no Banif durante cerca de 10 anos".

"A Teia do Banif - Dos negócios da Elite Angolana à Lava Jato | Os planos secretos de um Banco Maldito", editado pela Casa das Letras é referido que "esta é a outra história de um banco maldito (e do Millennium BCP, BPI, BPA Atlântico e Eurobic e dos seus banqueiros) que terá lavado mais de 1,5 mil milhões de euros. E que acabou intervencionado e vendido pelo Estado português arrastando investidores privados e muito dinheiro público. Um caso que ainda hoje se encontra sob investigação da justiça portuguesa". Tudo contado ao longo de 296 páginas.

Numa parte do artigo, conta-se que "no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (da PJ), as suspeitas iniciais da utilização do Banif como pivô de lavagem de dinheiro ao nível mundial foram encaminhadas para Rosário Teixeira, procurador que andava há anos assoberbado de trabalho, porque dirigia, entre muitos outros inquéritos, a Operação Marquês, os casos Furacão e Monte Branco - era também o coordenador da área que investigava os milhares de alertas nacionais de branqueamento de capitais".

Da ligação ao caso Lava Jato, liderado então por Sergio Moro, juiz que investigou a lavagem de dinheiro e corrupção ao mais alto nível no Brasil e que depois seria ministro do governo de Jair Bolsonaro, ao Banif, resultou numa investigação "extraordinariamente sensível, porque a autêntica lavandaria de dinheiro em larga escala começara poucos anos depois da tentativa de compra de 49% das acções do banco por Angola e durante a polémica investigação da alegada burla ao Estado angolano". E o esquema mantivera-se activo mesmo quando o Estado português colocou muitos milhões de euros no Banif para impedir a sua falência, tendo chegado a ser accionista maioritário do grupo financeiro fundado pelo banqueiro Horário Roque", explica.

"Envolvido num pacto de silêncio interno sobre a passagem de muitos milhões pelas contas de offshores, o Banif continuou a acumular prejuízos até à decisão que veio no final de Dezembro de 2015, quando o Estado vendeu o banco ao grupo espanhol Santander, pressionado pela Comissão Europeia e pela falta de capacidade financeira dos accionistas privados para acompanharem o aumento de capital e pagarem os empréstimos estatais - a resolução acabou por custar mais de 3.000 milhões de euros aos contribuintes portugueses", conta ainda.

"Cerca de sete meses antes da venda do banco, parte das contas suspeitas, alegadamente relacionadas com os esquemas da Lava Jato, foram esvaziadas", revela, o que "só em 2020 foi totalmente descoberto pela Polícia Judiciária". E cita: "Em Maio de 2015 foram ordenadas transferências de todos os fundos existentes nas contas bancárias  sediadas no Banif - Sucursal da Madeira (e subsequente encerramento dessas contas) tituladas pelas entidades Kingstall Finantial Inc., Townbu Corporation (Caimão), Arc Enginnering Ac Services Llc., Hyper Heavy Construction Equipment Ltd. e Northern Pacific Finantial Corportaion para os fundos de investimento fechado Sigma Investments Fund e Invermark Equity, ambos com conta bancária no Meinl Bank A.G./Meinl Bank (Antígua)."

A história repete-se com outros intervenientes, bancos e advogados investigados, num processo que ainda hoje está por concluir e que, no final das contas, deixou milhares de lesados, clientes e pequenos investidores que, ainda hoje, lutam na Justiça por verem reconhecidos o seu dinheiro.